Семинар по управлению рисками мошенничества успешно состоялся...

В период с 20 по 22 мая 2009г. в Киеве успешно состоялся цикл семинаров "Управление рисками мошенничества", проведенный при поддержке Национального Центра подготовки банковских работников Украины.
Среди участников присутствовали представители таких банков, как ING, OTP Bank, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, а также UniCredit Банк Украина.
За 3 дня были освещены аспекты построения системы управления рисками мошенничества в банке, правила проведения верификации клиентов, а так же приведен ряд методик и наработок в области управления рисками мошенничества в индивидуальном и корпоративном секторах банковской деятельности.
Первый день семинара был посвещен аспектам построения системы управления рисками мошенничества. Особое внимание в этот день было уделено таким фундаментальным понятиям системы, как треугольник мошенничества, доверие, и, конечно же, человек.

Второй день семинара был полностью посвещен проблематике борьбы с мошенничеством в индивидуальном бизнесе. Особое внимание было уделено методикам управления риском мошенничества в процессе андеррайтинга и на этапе мониторинга кредитного портфеля. Так же были освещены принципы снижения риска совершения мошеннических операций в кассовом секторе и при осуществлении пассивных банковских операций.

Особо интересными для проведения дискуссий между участниками семинара стали доклады, посвященные использованию методов невербальной оценки заемщиков в процессе оформления кредитов, а также проблематике отработки мошеннических активов коллекторскими агентствами и внутренними коллекторскими службами.

Третий день был посвещен управлению рисками мошенничества в корпоративном бизнесе. Докладчик по данной проблематике, руководитель бизнеса крупных и VIP-корпоративных клиентов Столичного филиала ПриватБанка Алексей Саяпин рассказал о возможных мошеннических схемах при оформлении договоров микрокредитования, мошенничестве с залоговым имуществом, корпоративными картами, системой "клиент-банк".

В целом, хотелось бы выразить свою благодарность организаторам за высокий уровень проведения данного мероприятия, а так же всем участникам за проявленный интерес и активное включение в дискуссии по тематике цикла семинаров.

P.S. Если Вы являетесь участником данного цикла семинаров, и хотели бы получить электронную версию моих презентаций, Вам необходимо прислать мне сообщение на адрес электронной почты, и я постараюсь ответить Вам в ближайшее время.